A partir do momento em que você descobre que corre o risco de ser processado pelo governo federal, tudo o que você diz e faz importa. Não importa se você está nos estágios iniciais de uma auditoria “de rotina” ou se agentes federais invadiram seus escritórios, se você acha que está completamente livre de suspeitas ou se tem certeza de sua culpa. De agora em diante, cada decisão que você tomar precisa levar em conta a investigação do governo.

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Desde serviços de saúde até consultoria de investimentos, empresas e profissionais de diversos setores estão sujeitos a uma rigorosa supervisão federal. Sua empresa é monitorada constantemente se estiver sujeita a exigências de relatórios federais ou se fizer negócios com o governo federal. Graças a softwares de análise de dados, agências federais podem examinar suas informações 24 horas por dia, 7 dias por semana. Basta uma anomalia ou um valor discrepante para desencadear uma análise mais detalhada da sua empresa.

Do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA ( DHHS ) à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ( SEC ), as agências federais de supervisão enfrentam uma carga extraordinária. Portanto, é certamente significativo quando uma dessas agências seleciona sua empresa. Significa que alguém decidiu que vale a pena dedicar tempo e recursos para analisar sua empresa mais a fundo. Significa também que você deve a si mesmo, aos seus funcionários e aos seus acionistas garantir que a investigação seja resolvida de forma rápida, discreta e da maneira mais favorável possível.